به گزارش گام اقتصادی، طی روزهای گذشته، بانک مرکزی با دستور مسدودسازی درگاه‌های ورودی ریالی صرافی‌های رمز ارز اقدام کرده است. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان این بخش مواجه شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل اصلی این مسدودیت‌ها، مبارزه با پولشویی و کنترل عملیات سفته‌بازی در بازار تتر است.
شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در این زمینه گفت: “حساب ورودی ریالی پرداخت‌یاری‌های ۵۰ شرکت و صرافی رمزارز در حوزه خرید تتر به دستور بانک مرکزی بسته شده است. این شرکت‌ها روزانه ۴ همت ریال را تتر می‌کردند، معادل ۵۰ میلیون دلار!”
این مسدودسازی درگاه‌های ورودی ریالی، به دلیل فعالیت‌های غیرشفاف و پنهان بودن ترازنامه‌های مالی برخی صرافی‌ها، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر این، بسیاری از این صرافی‌ها تا کنون مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز فاقد شفافیت است.
دستگاه‌های نظارتی تاکنون هیچگونه بررسی جامع و دقیقی از صورت‌های مالی صرافی‌های رمز ارز نداشته‌اند و این واحدها بدون پرداخت مالیات به راحتی در حال انجام تراکنش‌های میلیارد دلاری هستند. به گفته کارشناسان، این وضعیت می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های مالی و مشکلات جدی برای کاربران شود.
در برخی موارد، صرافی‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی یا سوءمدیریت، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا در بازارهای غیر مرتبط از آن استفاده می‌کنند. این مشکلات به نوبه خود می‌تواند به بروز کلاهبرداری‌هایی از جمله پانزی و خالی‌فروشی منجر شود.
ناظران پیشنهاد می‌کنند که برای جلوگیری از این مشکلات، صرافی‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی شوند. همچنین، استفاده از حساب‌های بانکی مشخص به جای سیستم‌های پرداخت یار می‌تواند به نهادهای نظارتی این امکان را بدهد که بر عملکرد صرافی‌ها نظارت بیشتری داشته باشند.